Ao todo, a 12ª Vara Criminal da Comarca do Recife expediu 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão para cumprimento em Pernambuco, Minas Gerais, Paraíba, São Paulo, Paraná e Goiás.
Um dos alvos da investigação é o CEO da casa de apostas Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho. Em ato do processo no qual o Diario de Pernambuco teve acesso, consta que o empresário é suspeito de fazer depósitos em espécie de forma fracionada que podem indicar a intenção de ocultar o real portador, origem dos recursos e/ou dissimular o valor real da movimentação.
A plataforma é considerada uma das maiores do país patrocina os seguintes times do Brasileirão:
- Corinthians (Série A)
- Grêmio (Série A)
- Bahia (Série A)
- Athletico-PR (Série A)
- Palmeiras (futebol feminino)
- Ceará (Série B)
- Náutico (Série C)
- Santa Cruz (Série D)
"Era um esquema ligado a jogos de azar, tanto jogos legais como jogos ilegais, e para que esse dinheiro pudesse circular no mundo financeiro, eles faziam a lavagem de capitais, e é exatamente em cima dessa lavagem que a gente está atuando hoje, buscando entender melhor como essa organização criminosa fazia o recolhimento desse dinheiro a ocultação e depois a integração de forma tida como legal", explicou o chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Renato Rocha.
Ainda de acordo com dados do documento, ele atua como vendedor de comércio varejista e atacadista. Darwin declarou uma renda mensal de R$ 10 mil e patrimônio de R$ 500 mil.
Em nota, a Esportes da Sorte afirmou que estava sem acesso aos autos do inquérito, mas que está de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas.
CONFIRA A NOTA DA ESPORTES DA SORTE NA ÍNTEGRA:
A empresa Esportes da Sorte informa que ainda não teve acesso à decisão judicial que autorizou busca e apreensão em sua sede. Contudo, ressalta que, desde março de 2023, tem prestado todos os esclarecimentos necessários nos autos do inquérito policial em curso, através de diversas petições e documentos apresentados pelo escritório Rigueira, Amorim, Caribé e Leitão – Advocacia Criminal.
As atividades de aposta de cotas fixas da empresa cumprem rigorosamente a Lei n.º 13.756/2018 e a Lei 14.790/2023, com excelência jurídico-regulatória, acompanhamento de auditoria independente e sistema de compliance.
A operação policial será impugnada perante o Juízo competente, demonstrando-se que houve interpretação precipitada e equivocada dos fatos apurados, sem qualquer análise ou consideração dos argumentos já apresentados. Tanto é assim que a autoridade policial não apreendeu qualquer objeto, documento ou equipamento na sede da empresa. A Esportes da Sorte, como sempre esteve, permanece à disposição das autoridades.
As atividades de aposta de cotas fixas da empresa cumprem rigorosamente a Lei n.º 13.756/2018 e a Lei 14.790/2023, com excelência jurídico-regulatória, acompanhamento de auditoria independente e sistema de compliance.
A operação policial será impugnada perante o Juízo competente, demonstrando-se que houve interpretação precipitada e equivocada dos fatos apurados, sem qualquer análise ou consideração dos argumentos já apresentados. Tanto é assim que a autoridade policial não apreendeu qualquer objeto, documento ou equipamento na sede da empresa. A Esportes da Sorte, como sempre esteve, permanece à disposição das autoridades.
